Проверку поставщика по открытым источникам делают до оплаты счёта, а не после. Порядок такой: выписка из ЕГРЮЛ на сайте ФНС, картотека арбитражных дел, сведения о банкротстве, реестр недобросовестных поставщиков, проверка кода маркировки в «Честном знаке» и сверка реквизитов в выставленном счёте с выпиской. Шесть шагов, и все они бесплатны.
Что можно узнать о поставщике бесплатно?
Каждый источник отвечает на один вопрос и молчит про остальные. Смысл в том, чтобы пройти их подряд: одна запись сама по себе почти ничего не значит, а совпадение нескольких — уже картина. Открытые источники, куда можно зайти без всякого участия поставщика, — это первые четыре строки таблицы; «Честный знак» проверяется по коду с этикетки, а последняя строка — ваши собственные документы.
| Источник | На какой вопрос отвечает |
|---|---|
| ЕГРЮЛ, nalog.gov.ru | Компания существует? Кто руководитель, какой адрес, чем занимается |
| Картотека арбитражных дел, kad.arbitr.ru | С кем и о чём судится, в какой роли |
| Федресурс, fedresurs.ru | Идёт ли банкротство или заявлено намерение его начать |
| Реестр недобросовестных поставщиков (ФАС) | Срывала ли компания государственные контракты |
| «Честный знак» | Введён ли конкретный товар в оборот и кем выпущен код |
| Счёт и договор | Совпадают ли реквизиты с выпиской из реестра |
Как проверить компанию в ЕГРЮЛ?
На сайте ФНС nalog.gov.ru работает сервис предоставления сведений из ЕГРЮЛ: вводите ИНН или ОГРН и получаете выписку в PDF, подписанную электронной подписью налоговой. Бесплатно, без регистрации, годится для внутреннего досье на контрагента. Рядом лежит сервис «Прозрачный бизнес» — он собирает в одну карточку то, что иначе пришлось бы искать по разным разделам сайта.
Факт существования компании — первая строка выписки и самая неинтересная. Смотреть надо дальше.
Дата регистрации
Свежая регистрация сама по себе ни о чём не говорит: юрлицо могли открыть под новое направление. Настораживает сочетание: недавно созданная компания плюс склад, который показывают только на фотографиях.
Основной вид деятельности
В выписке есть ОКВЭД — основной и дополнительные. Несовпадение кода с товаром само по себе ни о чём не говорит: коды заявляют при регистрации и не всегда меняют вслед за тем, чем компания занялась потом. Зато это прямой повод спросить, давно ли она в этом товаре и что было до него.
Адрес и отметка о недостоверности
ФНС помечает в реестре сведения, которые не подтвердились, и отдельно ведёт перечень адресов массовой регистрации.
Руководитель
Возьмите из выписки ФИО руководителя и проверьте его в реестре дисквалифицированных лиц — это отдельный сервис на том же сайте ФНС. Нашли директора в этом реестре — дальше можно не идти. Заодно посмотрите, менялся ли руководитель и как часто: частая смена директора — повод спросить, что с компанией происходит.
Зачем смотреть картотеку арбитражных дел?
kad.arbitr.ru — открытая база дел арбитражных судов, поиск по ИНН. Читать надо не количество дел, а роль компании и суть спора.
- Ответчик по искам о поставке. Покупатели не получили товар или получили не тот и пошли в суд. Это ровно ваш будущий сценарий, читайте такие дела внимательно.
- Истец к своим покупателям о взыскании оплаты. Сам по себе тревожным сигналом такой иск не является: через суд взыскивают долг и вполне рабочие компании.
- Иски от налоговой или от банка. Смотрите суммы относительно масштаба компании, а не сам факт.
- Много однотипных дел подряд. Это уже система, а не стечение обстоятельств.
Отраслевой нормы «столько-то дел за столько-то лет» нет, и сравнивать счётчик не с чем. Читайте роль, предмет спора и суммы. Пустая картотека тоже ничего не доказывает: спор мог не дойти до суда, а компания — быть слишком молодой, чтобы успеть посудиться.
Как проверить, не идёт ли банкротство?
Сведения о банкротстве публикуются на Федресурсе — fedresurs.ru, поиск по ИНН. Там же появляется уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Висит такое уведомление — предоплату лучше не делать вовсе.
Нужен ли вам реестр недобросовестных поставщиков?
РНП ведёт ФАС, публикуется он в единой информационной системе в сфере закупок, ищется по ИНН. Попадают туда компании, сорвавшие государственный или муниципальный контракт.
К коммерческой поставке реестр относится косвенно, и понимать это надо правильно. Отсутствие в РНП не обещает вам ничего: в реестр попадает только тот, кто в госзакупках участвовал, — поставщику, который туда не выходил, нечего было срывать. А вот присутствие — сильный сигнал: обязательство уже не исполнено, и это подтверждено решением комиссии, а не отзывом в интернете. Шаг делается ровно ради второго случая.
Как проверить товар в «Честном знаке»?
Юрлицо может быть безупречным, а партия — нет. Это единственный из шести шагов, который говорит не о компании, а о конкретном товаре: если ваша товарная группа маркируется, на этикетке есть код Data Matrix.
Делается так: попросите фотографию этикетки с кодом или отсканируйте код на месте бесплатным мобильным приложением «Честный знак». Приложение покажет, найден ли код в системе, введён ли он в оборот и кем выпущен. Код, который не читается или не находится, — повод остановиться и спросить, откуда партия.
А вот совпадение названий здесь ничего не доказывает: код выпускает производитель или импортёр, и это не обязательно то же юрлицо, которое выставляет вам счёт. Поэтому важнее другой вопрос — передаёт ли поставщик коды маркировки в УПД при отгрузке.
Как сверить реквизиты в счёте с выпиской?
Последний шаг — сверка бумаг, которые вам уже прислали. Откройте выставленный счёт рядом с выпиской и пройдите построчно.
| Что в счёте | Чем сверяется | Что настораживает |
|---|---|---|
| Наименование юрлица | Выписка ЕГРЮЛ | В счёте одно название, в договоре и на сайте другое |
| ИНН, КПП, ОГРН | Выписка ЕГРЮЛ | Цифры не сходятся между счётом, договором и сайтом |
| Юридический адрес | Выписка ЕГРЮЛ | Отметка о недостоверности сведений об адресе |
| Кто подписывает | Выписка и реестр дисквалифицированных лиц | Подпись «по доверенности» без самой доверенности |
| Получатель платежа | Ничем в реестрах | Получатель — не та компания, что выставила счёт |
Важная оговорка про последнюю строку: расчётного счёта в ЕГРЮЛ нет, банковские реквизиты реестр не публикует, и сверить их с выпиской физически нечем. Поэтому смотрят на другое — совпадает ли название банка с указанным БИК и кто именно назван получателем. Просьба заплатить на счёт «дружественного юрлица» или на карту физлица — повод прекратить сделку, а не повод уточнять детали.
Чего эта проверка не покажет?
Почти ничего о товаре. Эта проверка отвечает на вопрос «с кем я имею дело», а не «что приедет в коробке». Ни ЕГРЮЛ, ни картотека не скажут, каким окажется состав ткани, совпадут ли цвета с фотографией и лежит ли на складе тот размер, который вам назвали.
Это проверяется вопросами до заявки и поездкой на склад — мы разбирали их отдельно в статье о том, как найти и выбрать поставщика. Разумный порядок такой: сначала семь вопросов, потом открытые источники, потом маленькая первая партия. Эта проверка отсекает тех, с кем работать нельзя. Выбрать за вас того, с кем стоит, она не может.
Наши реквизиты — проверяйте
ООО «МОДНЫЙ БАЗАР», ИНН 7719474732, ОГРН 5177746332990. На странице контактов выложены реквизиты юрлица: название, ИНН, КПП, ОГРН, юридический адрес, телефон юрлица и адрес склада. Этого хватает, чтобы пройти первые четыре шага, ничего у нас не спрашивая. Банковских реквизитов там нет намеренно: счёт выставляет менеджер, и сверять его вы будете уже с выпиской — тем способом, что описан выше.
Что вы при этом увидите. Работаем с НДС и выделяем его в счёте и в закрывающих документах. ЭДО подключён, оператор — АО «Калуга Астрал». По полотенцам коды «Честного знака» введены в оборот и передаются вместе с УПД. Состав документов по отгрузке описан на отдельной странице — счёт, УПД и договор.
Склад и самовывоз — Москва, ТЦ «Люблино», ул. Совхозная, 39; адрес, часы работы и что можно успеть за один визит — на странице склада в Люблино.